“草原兴发”舞弊案与银行集团客户监管问题研究



“草原兴发”舞弊案与银行集团客户监管问题研究

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“草原兴发”舞弊案与银行集团客户监管问题研究

论文目录
摘要	第1-7页
Abstract	第7-12页
第1章绪论	第12-16页
· 课题研究的背景、目的及意义	第12-14页
· 课题研究的背景	第12页
· 研究的目的及意义	第12-14页
· 国内外研究的现状	第14页
· 课题研究的内容、方法及创新	第14-16页
· 课题的主要研究内容	第14页
· 课题采用的研究方法	第14-15页
· 可能的创新点	第15-16页
第2章草原兴发贷款情况及其反映的问题	第16-23页
· 草原兴发的基本情况	第16-19页
· 草原兴发的历史沿革	第16-17页
· 草原兴发的机构规模	第17-19页
· 草原兴发的贷款情况	第19-23页
· 贷款总量分布情况	第19-20页
· 贷款担保情况	第20页
· 贷款所反映的问题	第20-23页
第3章对“草原兴发”财务数据的质疑	第23-33页
· 对资产负债项目的质疑	第23-27页
· 现金舞弊征兆明显	第24-25页
· 流动资金不足靠举债维持主营业务	第25-26页
· 主要指标的财务比率恶化	第26-27页
· 对损益项目的质疑	第27-29页
· 主营业务收入的质疑	第27页
· 营业费用的质疑	第27-28页
· 财务费用的质疑	第28页
· 产品利润率低、费用支出占比大	第28-29页
· 对现金流量项目的质疑	第29-33页
· 现金流量总体情况评价	第30-31页
· 无形资产去向模糊	第31页
· 支付给职工工资的现金流量不合理	第31页
· 支付的各项税费的现金流量不合理	第31-33页
第4章控制集团客户信贷风险的国外经验及启示	第33-39页
· 集团客户贷款的主要风险	第33-35页
· 过度借贷和多头授信导致信贷风险积聚	第33-34页
· 集团客户关联交易及关联企业相互担保的风险	第34-35页
· 商业银行与集团客户信息不对称的风险	第35页
· 控制集团客户信贷风险的国外经验及启示	第35-39页
· 国外商业银行对优质客户选择的经验及启示	第36-37页
· 国外对保护债权人利益的经验及启示	第37页
· 国外对控制关联企业担保的经验及启示	第37-39页
第5章 “草原兴发”弊案对银行集团客户信贷监管的启示	第39-51页
· 做好集团客户的贷前调查	第40-42页
· 注重基本信息的贷前调查	第40-41页
· 贷前调查的综合分析	第41-42页
· 贷款决策应把握的标准	第42页
· 加强集团客户的贷后管理	第42-46页
· 建立完备的风险预警机制	第43-44页
· 注重现场监管的重要性	第44-46页
· 建立分层次的贷后管理制度	第46页
· 建立统一的信用测评体系和银行间信息共享机制	第46-48页
· 规范抵押物的评估体系	第48-49页
· 加强对集团客户经理财务知识的培训	第49页
· 结束语	第49-51页
参考文献	第51-52页
致谢	第52页

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