我国反洗钱工作研究—硕士毕业论文下载



我国反洗钱工作研究

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我国反洗钱工作研究

论文目录
内容摘要	第1-5 页
Abstract	第5-10 页
导论	第10-15 页
一、选题背景及意义	第10 页
二、文献综述	第10-11 页
三、主要内容和结论	第11-13 页
四、研究思路和主要特点	第13 页
五、主要的不足与进一步研究的方向	第13-15 页
第一章洗钱概述	第15-20 页
第一节洗钱的概念	第15-16 页
第二节洗钱活动的基本过程	第16 页
第三节洗钱犯罪的特点	第16-17 页
第四节洗钱犯罪的危害	第17-18 页
第五节反洗钱工作在我国的现实意义	第18-20 页
第二章国际反洗钱的实践和启示	第20-27 页
第一节国际组织反洗钱运行机制	第20-21 页
第二节发达国家反洗钱机制	第21-23 页
第三节转轨国家和发展中国家的反洗钱机制	第23-24 页
第四节国际反洗钱实践对我国的启示	第24-27 页
第三章我国反洗钱情况	第27-35 页
第一节我国洗钱活动情况	第27-30 页
第二节我国反洗钱工作的开展情况	第30-35 页
第四章金融系统的反洗钱操作	第35-40 页
第一节客户身份识别	第35-36 页
第二节客户身份资料和交易信息保存	第36 页
第三节大额和可疑交易报告	第36-38 页
第四节反洗钱现场检查	第38-39 页
第五节反洗钱行政调查	第39-40 页
第五章我国反洗钱实践中存在的问题	第40-49 页
第一节组织机制问题	第40-41 页
第二节法律法规问题	第41-42 页
第三节金融系统反洗钱操作问题	第42-45 页
第四节利用新金融工具的洗钱	第45-46 页
第五节反洗钱新领域的洗钱	第46-49 页
第六章对我国反洗钱工作的建议	第49-55 页
第一节完善反洗钱组织机制	第49-50 页
第二节健全法律和行政法规	第50-51 页
第三节改进金融系统反洗钱操作	第51-52 页
第四节应对利用新金融工具洗钱	第52-53 页
第五节研究新领域的反洗钱工作	第53-54 页
第六节加强反洗钱的国际合作	第54-55 页
结论	第55-56 页
参考文献	第56-57页

本篇论文共57页，点击这进入下载页面。

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