教育论文网

论洗钱犯罪的防控——以三级犯罪预防理论为视角
硕士博士毕业论文站内搜索    
分类：教育论文网→政治法律论文→中国政治论文→国家行政管理论文→公安工作论文→犯罪侦察、刑事侦察工作论文
论洗钱犯罪的防控——以三级犯罪预防理论为视角
论文目录
 
论文摘要第1-6页
Abstract第6-11页
引言第11-12页
第一部分 洗钱犯罪的概述第12-20页
一、洗钱犯罪的含义第12-13页
二、洗钱犯罪的主要特点第13-15页
（一） 缺乏可识别的受害者第13页
（二） “稻草人”成为洗钱犯罪的新工具第13-14页
（三） 洗钱活动更具专业性第14页
（四） 国际性第14-15页
（五） 洗钱犯罪的过程具有相当的复杂性第15页
三、洗钱犯罪的成因分析第15-18页
（一） 主观成因第15-16页
（二） 客观成因第16-18页
四、洗钱犯罪的主要方式第18-20页
（一） 利用金融系统洗钱第18页
（二） 现金走私第18-19页
（三） 利用空壳公司洗钱第19页
（四） 通过市场的商品交易进行洗钱活动第19页
（五） 网络洗钱第19-20页
第二部分 三级犯罪预防理论与洗钱犯罪防控的结合第20-22页
一、三级犯罪预防理论与洗钱犯罪防控结合的意义第20页
二、三级犯罪预防理论主要内容第20-22页
（一） 犯罪初级预防体系第20-21页
（二） 犯罪二级预防体系第21-22页
（三） 犯罪三级预防体系第22页
第三部分 洗钱犯罪三级预防理论具体内容第22-45页
一、洗钱犯罪初级预防体系第22-31页
（一） 金融运行中的反洗钱监管第22-26页
（二） 我国各部门反洗钱合作机制第26-27页
（三） 加强国际间的协作与信息共享第27-28页
（四） 完善洗钱犯罪的相关法律法规第28-31页
（五） 进行反洗钱的法制宣传教育，树立全民反洗钱的法律意识第31页
二、洗钱犯罪二级预防体系第31-35页
（一） 洗钱活动的各个阶段第32-33页
（二） 针对不同阶段所采取的措施第33-35页
三、洗钱犯罪三级预防体系第35-45页
（一） 反洗钱调查与刑事侦查的区别与联系第35-37页
（二） 反洗钱调查制度概述第37-39页
（三） 洗钱犯罪侦查概述第39-45页
结语第45-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-48页

本篇论文共48页，点击这进入下载页面。
 
更多论文
论洗钱犯罪的防控——以三级犯罪预
网络犯罪若干问题新探
反侦查行为及防控对策研究
高校校园文化环境的育人功能探析
智能电表短距离无线通信测试系统的
防风网及挡风墙对空冷岛换热性能影
马头发电厂200MW机组大修项目管理研
船用非接触式多功能数字测量仪的研
知识型员工心理契约违背对进谏行为
簸箕庄滑坡机理研究及稳定性评价
两类具饱和发生率的捕—食模型的分
关于综合管沟过河段与桥梁承台交叉
儒学传播实现路径研究
产业共性技术创新平台建设的政府职
关于大学生就业指导工作中思想政治
一种结合RFID识别功能的视频采集系
微管挤出成型尺寸精密控制系统的设
基于分类SVM的企业财务危机预警模型
基于HAProxy的TCP长连接复用的研究
复杂环境下的多车辆检测与跟踪
基于模糊层次法的电力通信网风险模
SAC项目住房开发贷款评估案例分析
急性冠脉综合征患者血清内脂素水平
基于市场机制的电力工业节能模式研
提高LNG冷能发电效率的集成优化研究
利用铝型材厂工业废渣制备多孔陶瓷
智能远程健康监护系统生理参数数据
酶法交联与微射流均质改性花生蛋白
稀土/过渡金属—有机配位聚合物的设
透水性沥青路面结构设计
通用分布式文件系统的研究与改进
清末江浙地区乡绅兴办新式教育研究
中油碧辟GZ分公司绩效指标体系诊断
术中椎管造影对腰椎爆裂骨折治疗方
基础设施投资合作与东亚经济一体化
基于内部营销的GP公司现场管理研究
白细胞介素15基因克隆、改型及其在
眼球钝挫伤患者视网膜脉络膜造影和
双苯氟嗪对阿尔茨海默病大鼠及自然
红花对局灶节段性肾小球硬化实验大
肺癌多药耐药的分子机制研究
人小细胞肺癌多药耐药细胞系H446/V
热休克蛋白27和70在食管鳞癌组织中
计算机辅助决策系统在廊坊电网规划
秦皇岛市中学武术教学中实施武德武
 
洗钱犯罪论文 防范控制对策论文
版权申明：目录由用户mafengl**提供，www.51papers.com仅收录目录，作者需要删除这篇论文目录请点击这里。
| 设为首页||加入收藏||站内搜索引擎||站点地图||在线购卡|
版权所有 教育论文网 Copyright(C) All Rights Reserved