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风险为本的反洗钱分类监管研究
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风险为本的反洗钱分类监管研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-10 页
插图索引第10-11 页
附表索引第11-12 页
第1章 绪论第12-18 页
　　· 选题背景及意义第12-14 页
　　· 文献综述第14-16 页
　　· 研究内容和研究方法第16-18 页
第2章 反洗钱监管一般理论第18-25 页
　　· 反洗钱监管的概念第18 页
　　· 反洗钱监管的目标及实现方式第18 页
　　· 反洗钱监管的管理学理论基础第18-20 页
　　　　· 信息不对称及公共物品理论与反洗钱监管第19 页
　　　　· 管制成本理论与反洗钱监管第19 页
　　　　· 激励相容监管理论与反洗钱监管第19-20 页
　　　　· 公司治理理论与反洗钱监管第20 页
　　· 反洗钱监管成本及效益分析第20-22 页
　　　　· 监管机构反洗钱的成本收益分析第20-21 页
　　　　· 金融机构反洗钱的成本收益分析第21-22 页
　　· 反洗钱监管的博弈分析第22-25 页
第3章 国际反洗钱监管概况第25-29 页
　　· 国际上典型的反洗钱监管分类第25 页
　　· 规则为本的全面监管与风险为本的分类监管比较第25-27 页
　　　　· 规则为本的全面监管第25-26 页
　　　　· 风险为本的分类监管第26 页
　　　　· 风险为本的分类监管优势第26-27 页
　　· 国际风险为本的分类监管发展概况第27-29 页
第4章 我国反洗钱监管现状第29-40 页
　　· 我国反洗钱监管概况第29-30 页
　　　　· 监管依据第29 页
　　　　· 监管目标第29 页
　　　　· 监管原则第29-30 页
　　　　· 监管主体和监管对象第30 页
　　　　· 监管内容和监管手段第30 页
　　· 我国反洗钱监管评价第30-37 页
　　　　· 总体评价第30-31 页
　　　　· 我国反洗钱有效监管面临的矛盾第31-37 页
　　· 我国反洗钱监管发展的国际经验借鉴第37-40 页
　　　　· 风险为本的分类监管是发展方向第37-38 页
　　　　· 从战略角度推动风险为本的分类监管实施第38 页
　　　　· 转移监管重点加强风险管理第38 页
　　　　· 加强对金融机构风险评估模型的研究第38-40 页
第5章 风险为本的反洗钱分类监管设计第40-50 页
　　· 风险为本的分类监管设计基本思路第40 页
　　· 风险为本的分类监管框架设计第40-41 页
　　· 风险为本的反洗钱分类监管的核心:风险评估第41-50 页
　　　　· 风险评估内容第41 页
　　　　· 风险评估方法第41-42 页
　　　　· 风险评估模型概述第42-43 页
　　　　· 风险评估指标体系构架第43-47 页
　　　　· 风险评估模型第47-50 页
结论第50-51 页
参考文献第51-54 页
致谢第54 页

本篇论文共54页，点击这进入下载页面。
 
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