公职人员跨境洗钱行为分析及规模研究



公职人员跨境洗钱行为分析及规模研究

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公职人员跨境洗钱行为分析及规模研究

论文目录
摘要	第1-6页
abstract	第6-12页
第一章绪论	第12-18页
· 选题背景及意义	第12-14页
· 选题背景	第12-13页
· 研究意义	第13-14页
· 本文所做的主要工作	第14页
· 重点解决的问题	第14页
· 论文的主要工作	第14页
· 研究方法	第14-15页
· 基本思路与研究框架	第15-16页
本章小结	第16-18页
第二章文献综述	第18-24页
· 国内外洗钱定义概览	第18-19页
· 洗钱犯罪的相关研究	第19-20页
· 洗钱犯罪概念的研究	第19-20页
· 公职人员洗钱犯罪的研究	第20页
· 反跨境洗钱的相关研究	第20-22页
· 跨境洗钱的理论研究	第20-21页
· 跨境洗钱规模估算的研究	第21-22页
本章小结	第22-24页
第三章公职人员洗钱及其跨境洗钱内涵探究	第24-33页
· 国内外洗钱罪的法律概念对比分析	第24-25页
· 国际社会洗钱犯罪的立法趋势	第24页
· 国内外关于洗钱罪的构成要件比较	第24-25页
· 公职人员洗钱行为分析	第25-28页
· 典型案例剖析	第25-27页
· 公职人员洗钱的特点	第27-28页
· 公职人员洗钱的方式	第28页
· 公职人员洗钱概念探究	第28-31页
· 公职人员洗钱立法现状	第28-29页
· 公职人员洗钱概念界定	第29-31页
· 公职人员跨境洗钱概念界定	第31页
本章小结	第31-33页
第四章公职人员跨境洗钱行为分析	第33-39页
· 公职人员跨境洗钱的一般过程	第33页
· 公职人员跨境洗钱的模式	第33-34页
· 自我跨境洗钱模式	第33页
· 非自我跨境洗钱模式	第33页
· 组合型跨境洗钱模式	第33-34页
· 公职人员跨境洗钱的主要渠道	第34-37页
· 利用携带现金、走私商品或贵重物品洗钱	第34-35页
· 利用地下钱庄洗钱	第35-36页
· 利用虚假跨境交易与虚假投资洗钱	第36页
· 利用跨国银行洗钱	第36页
· 通过境外消费、购置资产洗钱	第36-37页
· 公职人员跨境洗钱的新趋势	第37页
· 利用特定关系人洗钱	第37页
· 电子支付洗钱	第37页
· 公职人员跨境洗钱的危害	第37-38页
· 助长上游经济犯罪的蔓延	第37页
· 造成国家资产流失，损害国家及政府形象	第37-38页
· 损害金融机构声誉，影响金融稳定	第38页
本章小结	第38-39页
第五章公职人员为主体的跨境洗钱规模估算研究	第39-47页
· 跨境洗钱概述	第39-41页
· 跨境洗钱的定义	第39页
· 中国式跨境洗钱的特点	第39页
· 跨境洗钱、资本外逃与非正规短期资本流出的关系	第39-41页
· 跨境洗钱规模的估算	第41-43页
· 直接估算法	第41页
· 间接估算法	第41-42页
· 克莱因法	第42-43页
· 估算方法的比较分析与预测	第43-46页
· 估算方法的比较与结果分析	第43-46页
· 跨境洗钱规模预测	第46页
本章小结	第46-47页
第六章跨境洗钱规模影响因素的实证分析	第47-57页
· 研究思路	第47页
· 变量选取	第47-49页
· 模型建立	第49-50页
· 实证分析	第50-54页
· 结果讨论	第54-55页
本章小结	第55-57页
第七章对策建议	第57-61页
· 完善反洗钱立法，细化相关法律政策	第57-58页
· 进一步修订反洗钱相关法律条款	第57-58页
· 细化官员财产申报制度，适当公开官员财产	第58页
· 细化监管渠道、加大反洗钱监管力度	第58-59页
· 针对跨境洗钱渠道进行重点监控	第58-59页
· 推动反跨境洗钱监测工作，加大监管力度	第59页
· 加强国际合作，提升专业人才反洗钱意识	第59-60页
· 加强打击跨境洗钱犯罪的国际合作	第59页
· 培养专业化反跨境洗钱的人才队伍	第59-60页
本章小结	第60-61页
第八章结论及展望	第61-63页
· 结论	第61-62页
· 展望	第62-63页
参考文献	第63-67页
致谢	第67-69页
攻读学位期间主要科研工作与公开发表发表的学术论文目录	第69-70页

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