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我国银行业反洗钱--实证分析与识别设计
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我国银行业反洗钱--实证分析与识别设计
论文目录
 
摘要第1-4 页
Abstract第4-10 页
第1章 前言第10-16 页
　　· 研究背景第10-13 页
　　　　· 国际方面反洗钱的背景第10-11 页
　　　　· 我国反洗钱的背景第11-13 页
　　· 问题的提出—银行业在反洗钱中的独特价值第13-14 页
　　· 文献综述第14-16 页
第2章 洗钱概述第16-30 页
　　· 洗钱的渊源和界定第16-18 页
　　　　· 洗钱的渊源第16-17 页
　　　　· 洗钱的界定第17-18 页
　　· 洗钱的过程第18-21 页
　　　　· 放置阶段(Placement)第19 页
　　　　· 培植阶段(Layering)第19 页
　　　　· 融合阶段(Integration)第19-20 页
　　　　· 案例分析第20-21 页
　　· 洗钱的手段及典型案例第21-27 页
　　　　· 直接通过银行系统洗钱第22-24 页
　　　　· 间接利用银行服务洗钱第24-27 页
　　· 洗钱的危害第27-30 页
　　　　· 对银行业的危害第27-28 页
　　　　· 对国家的危害第28-30 页
第3章 我国洗钱的特点与我国银行业反洗钱的现状第30-36 页
　　· 我国洗钱的特点第30-32 页
　　　　· 洗钱的主要形式是利用现钞第30-31 页
　　　　· 职务犯罪引起的洗钱活动普遍第31 页
　　　　· 欺诈活动与洗钱犯罪交叉第31-32 页
　　· 我国银行业反洗钱的实践第32-33 页
　　　　· 中国人民银行反洗钱的实践第32 页
　　　　· 中国银行反洗钱的实践第32-33 页
　　　　· 中国工商银行反洗钱的实践第33 页
　　· 我国银行业反洗钱的现状第33-36 页
　　　　· 银行业机构工作人员反洗钱意识淡薄、经验缺乏第33-34 页
　　　　· 银行业机构对现金账户监管不到位第34 页
　　　　· 银行业机构自卫性报告心理盛行第34-35 页
　　　　· 银行业机构内部信息交流不顺畅第35-36 页
第4章 我国银行业反洗钱—必要性论证与可行性分析第36-48 页
　　· 从经济学的视角论证我国银行业反洗钱的必要性第36-41 页
　　　　· 基于外部性原理的反洗钱分析第36-38 页
　　　　· 基于信息不对称的反洗钱分析第38-40 页
　　　　· 补偿性机制的构建增加我国银行业反洗钱的供给第40-41 页
　　· 从资本项目投资的角度分析我国银行业反洗钱的可行性第41-48 页
　　　　· 资本项目投资评价的方法—(净现值)NPV第42 页
　　　　· 银行业反洗钱的收益与成本分析第42-45 页
　　　　· 采用NPV论证我国银行业反洗钱项目的可行性第45-48 页
第5章 我国银行业反洗钱宏微观层面预防与识别设计第48-59 页
　　· 国际银行业反洗钱经验比较第48-50 页
　　　　· 内控制度建设第48-49 页
　　　　· 客户尽职调查第49 页
　　　　· 识别可疑交易第49 页
　　　　· 反洗钱培训第49-50 页
　　· 我国银行业反洗钱宏观层面预防与识别设计第50-55 页
　　　　· 制度建设第51-54 页
　　　　· 机构建设和人员配备第54-55 页
　　· 我国银行业反洗钱微观层面预防与识别设计第55-59 页
　　　　· 从表内业务来看第56-57 页
　　　　· 从表外业务来看第57-59 页
第6章 银行业反洗钱的发展趋势和展望第59-63 页
　　· 国际反洗钱发展趋势第59-60 页
　　　　· 反洗钱职能的“外包”第59 页
　　　　· 大额和可疑交易报告种类和内容增加第59-60 页
　　　　· 以风险管理为基础的反洗钱第60 页
　　· 我国反洗钱工作的展望第60-63 页
　　　　· 增加反洗钱工作的培训与宣传第60-61 页
　　　　· 增强现金和账户方面的管理第61 页
　　　　· 建立健全金融业反洗钱监管体制第61 页
　　　　· 加强和完善反洗钱协调机制第61-62 页
　　　　· 进一步加强反洗钱国际合作第62-63 页
参考文献第63-65 页
后记第65-66 页

本篇论文共66页，点击这进入下载页面。
 
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