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信用证下诈骗风险与防范研究
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信用证下诈骗风险与防范研究
论文目录
 
中文摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 前言第9-16页
　　1.1 研究背景及意义第9-10页
　　1.2 国内外文献综述第10-14页
　　　　1.2.1 关于信用证自身缺陷的相关综述第10-11页
　　　　1.2.2 关于信用证交易中投机商的相关综述第11-12页
　　　　1.2.3 关于信用证交易中中间商的相关综述第12-14页
　　　　1.2.4 关于信用证交易从业人员的相关综述第14页
　　1.3 研究方法及内容第14-16页
第2章 信用证的相关概念及理论第16-21页
　　2.1 信用证基础概念第16-17页
　　　　2.1.1 信用证的由来第16页
　　　　2.1.2 信用证的现状第16-17页
　　2.2 信用证的主要特征第17-19页
　　　　2.2.1 信用证的独立性特征第17-18页
　　　　2.2.2 开证银行的第一付款责任第18-19页
　　　　2.2.3 信用证的单据性特征第19页
　　2.3 信用证的主要作用第19-21页
　　　　2.3.1 银行提供付款保证第19-20页
　　　　2.3.2 信用证创造融资便利第20-21页
第3章 常见的信用证下诈骗特征及风险分析第21-33页
　　3.1 利用伪造单据形式进行诈骗第21-23页
　　　　3.1.1 货物提单造假案例分析第21-22页
　　　　3.1.2 利用虚假合同骗开信用证并伪造单据案例分析第22-23页
　　3.2 利用信用证下软条款进行诈骗第23-27页
　　　　3.2.1 软条款的常见类型第24-25页
　　　　3.2.2 利用信用证软条款诈骗案例分析第25-27页
　　3.3 提货担保及电放提单诈骗第27-33页
　　　　3.3.1 提货担保诈骗案例分析第27-29页
　　　　3.3.2 电放提单诈骗案例分析第29-33页
第4章 商业银行预防信用证下诈骗主要措施第33-42页
　　4.1 协助客户事前调查，加强人员培训和流程管理第33-35页
　　　　4.1.1 事前加强调查，选择可靠对手第33-34页
　　　　4.1.2 加强人员培训，提高专业水准第34页
　　　　4.1.3 加强流程管理，遵循规范性原则第34-35页
　　4.2 加强商业银行的内部控制，规范信用证操作流程第35-39页
　　　　4.2.1 加强部门协作，完善档案管理第35页
　　　　4.2.2 加强系统建设，明确操作流程第35-36页
　　　　4.2.3 严格审批制度，做好及时反馈第36-39页
　　4.3 联合各方加强配合，共同防范诈骗第39-40页
　　　　4.3.1 贸易企业应完善业务模式提高自身警惕第39-40页
　　　　4.3.2 外管部门要进加强管理与指导第40页
　　4.4 促进制度完善，加强国际联合第40-42页
　　　　4.4.1 加强信用证的制度的完善第40-41页
　　　　4.4.2 广泛开展国际联防合作第41-42页
第5章 结论第42-43页
参考文献第43-46页
攻读学位期间发表的论文第46-47页
致谢第47-48页

本篇论文共48页，点击这进入下载页面。
 
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