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洗钱罪研究

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洗钱罪研究

论文目录
摘要	第1-8页
绪论	第8-11页
第一章洗钱概述	第11-18页
一、“洗钱”的渊源	第11页
二、洗钱的流程及方式	第11-13页
（一）洗钱的流程	第11-12页
（二）洗钱的主要方式	第12-13页
三、我国反洗钱的立法沿革	第13-15页
四、洗钱罪司法适用的现状	第15-18页
第二章洗钱罪与相关犯罪关系之厘清	第18-28页
一、洗钱犯罪与洗钱罪辨析	第18-19页
二、洗钱罪之上游犯罪的界定	第19-24页
（一）国际、国外相关规范对上游犯罪的规定	第19-20页
（二）对我国洗钱罪上游犯罪范围认识误区的解读	第20-21页
（三）我国洗钱罪上游犯罪的范围	第21-23页
（四）上游犯罪对洗钱罪确认的影响	第23-24页
三、洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪关系梳理	第24-26页
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立法变迁	第24页
（二）洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的统一性	第24-25页
（三）洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的差异性	第25-26页
四、洗钱罪与其他类似犯罪的界定	第26-28页
（一）洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒赃罪	第26页
（二）洗钱罪与走私犯罪的共犯	第26-27页
（三）洗钱罪与包庇毒品犯罪分子罪	第27-28页
第三章洗钱罪构成要件疑难问题探究	第28-39页
一、上游犯罪主体能否作为本罪犯罪主体	第28-30页
（一）各国刑法规定简介	第28-29页
（二）将上游犯罪主体纳入本罪犯罪主体的必要性	第29-30页
二、关于洗钱罪中“明知”的解读	第30-33页
（一） “明知”的内容	第30-31页
（二） “明知”的程度	第31-32页
（三） “明知”对象的具体表现形式	第32页
（四）过失是否构成本罪	第32-33页
三、洗钱罪的行为方式	第33-38页
（一）国际和各国刑法中洗钱罪行为方式的规定	第33页
（二）我国刑法中洗钱罪的行为方式	第33-34页
（三）我国洗钱罪行为方式的不足与完善	第34-35页
（四）掩饰、隐瞒释义	第35-36页
（五）不作为方式实施洗钱罪的考察	第36-38页
四、洗钱罪的罪数形态	第38-39页
第四章洗钱罪的刑事责任及反洗钱制度的完善	第39-46页
一、洗钱罪的刑事责任	第39-42页
（一）对洗钱罪中“没收”的理解	第39-40页
（二）替代没收、混合没收的引入	第40页
（三）洗钱数额的认定	第40-41页
（四）减轻情节创设的必要性	第41-42页
二、我国反洗钱制度的完善思考	第42-46页
（一）金融机构反洗钱制度的完善	第42-43页
（二）非金融机构反洗钱制度的完善	第43-44页
（三）金融监看制度的可行性考察	第44-45页
（四）反洗钱部门的完善	第45-46页
结论	第46-48页
参考文献	第48-50页
后记	第50页

本篇论文共50页，点击这进入下载页面。

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