SZ商业银行内部控制体系构建研究



SZ商业银行内部控制体系构建研究

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SZ商业银行内部控制体系构建研究

论文目录
前言	第1-9页
第一部分内部控制及相关理论	第9-15页
· 内部控制的概念	第9-10页
· 内部控制理论发展的阶段	第10-11页
· 内部控制的目标	第11-12页
· 商业银行内部控制体系建立的原则	第12-13页
· 商业银行内部控制体系的组成要素	第13-15页
第二部分商业银行内部控制理论体系的构建	第15-21页
· 内部控制体系和内部控制制度的区别	第15页
· 内部控制理论体系的构建	第15-21页
· 内部控制环境体系	第16-18页
· 内部控制制度体系	第18-19页
· 内控稽核评价体系	第19-21页
第三部分国内外商业银行内部控制的现状	第21-25页
· 西方发达国家商业银行内部控制的现状	第21-23页
· 我国商业银行内部控制取得的成就及存在的问题	第23页
· 建立和完善我国商业银行内部控制体系的必要性和紧迫性	第23-25页
第四部分 SZ商业银行内部控制现状与评价	第25-32页
· SZ商业银行简介	第25-28页
· SZ商业银行基本概况	第25-26页
· SZ商业银行内部控制现状及相关评价	第26-28页
· SZ商业银行内部控制存在的问题	第28-32页
· 控制观念有偏差，缺乏内控文化	第28-29页
· 内部控制流程不科学，制度不完善	第29-30页
· 规章制度执行弱化，对违规行为处罚不力	第30页
· 内控稽核未能发挥有效作用	第30-32页
第五部分 SZ商业银行内部控制体系构建的方案设计	第32-65页
· 改善内部控制环境体系	第32-37页
· 以人为本，培育内部控制文化	第32-33页
· 完善组织架构，合理划分职责	第33-36页
· 强化外控力度，促进内控有效	第36-37页
· 完善内部控制制度体系	第37-45页
· 整合优化业务流程，有效落实各项规章制度	第37-44页
· 严格人员控制	第44-45页
· 内控稽核评价体系的建立	第45-65页
· 内控稽核的基本内涵	第45-46页
· 内控稽核的操作流程	第46-49页
· 内控稽核评价模型的构建	第49-63页
· 内控稽核人员要求	第63页
· SZ商业银行内控体系现状稽核评级	第63-65页
结束语	第65-66页
参考文献	第66-68页
论文声明	第68页
关于论文使用授权的说明	第68-69页
致谢	第69 页

本篇论文共69页，点击这进入下载页面。

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